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南韓加強管制比特幣,並可能全面禁止,台灣則納入洗錢防制法規範 科技

南韓加強管制比特幣,並可能全面禁止,台灣則納入洗錢防制法規範

Written by Matt Keeley on January 22, 2018
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南韓目前出現比特幣熱潮,然而政府卻插手介入,在不久前制定了新法規。傳聞甚至說南韓即將祭出比特幣禁令。

新增法規的消息一傳出,比特幣的價值暴跌10%以上,一整天的表現呈大幅波動。比特幣在終場以13,728.86.美元作收,遠低於當天最高的15,470.44美元。

南韓政府在一篇聲明中概述它的限制。其中最重要的是,南韓現在將要求以真名進行虛擬貨幣交易。他們也禁止銀行提供虛擬帳戶,因為政府聲稱這違反了該國的反洗錢防治法(「認識你的客戶」)。儘管比特幣最大的好處之一是可以匿名交易(因此被稱為「暗網的實際貨幣」)但美國有許多比特幣交易也實行了類似的程序。

比特幣在南韓大受歡迎。在全世界的比特幣交易中,南韓佔了大約20%。由於比特幣實在太熱門了,南韓交易所能收取比國際加密貨幣匯率高出30%的溢價。雖然南韓的比特幣人氣超級旺,但還是有它的問題存在。幾周前,南韓的交易所Youbit宣布,在遭受駭客入侵、損失了17%的資產之後,它要關門大吉了。

南韓不是唯一對比特幣抱持懷疑態度的亞洲國家。新加坡曾向比特幣買家提出警告,他們可能會失去一切。Oanada的亞太交易部門主管Stephen Innes向Bloomberg表示:「主管機關越來越擔心這顯然是一種銷售亂象。不僅在亞洲,全球的主管機關都會開始提出這項事實,因為我不認為他們有辦法接受加密貨幣徹底崩盤所帶來的絕對負面效果,對經濟層面來說,這影響深遠。」

儘管大家害怕南韓不久後可能會祭出比特幣禁令,然而,到目前為止,中國是唯一完全禁止加密貨幣的國家。只不過中國擁有全國的網路審查權,要執行這項規定會比其他國家來得更容易。

台灣政府亦採取防範機制

至於台灣,根據《聯合報》的報導,中央銀行亦擔心比特幣交易成反洗錢漏洞,正研議是否將比特幣交易平台納入洗錢防制法規範。銀行、銀樓分別是金融業及非金融業的洗錢防制「守門員」,依洗防法規定,「守門員」須確認客戶身分,並對於50萬元以上交易、可疑交易等向法務部調查局申報。目前國內網路上有兩家比特幣交易平台「BitoEX」與「Maicoin」,比特幣交易有九成在中國大陸,但在大陸強烈取締後,交易有移往到台灣等地現象。另外,金管會也指出,近來比特幣等虛擬貨幣價格出現大幅波動,提醒大眾投資時應注意風險。

翻譯-簡秀如

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